В июле Верховный суд РФ уточнил порядок исчисления срока исковой давности для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Ключевой вывод: срок нужно считать с момента, когда заявителю стали известны все основания для привлечения к ответственности. При этом ВС признал допустимыми доказательствами материалы иностранного суда. Разбираем дело, которое меняет практику.
Фабула дела
Компания «Сервис-Терминал» получила от «Газпром нефти» 7,88 млрд руб. для перечисления в бюджет. Деньги разместили в банке «Российский кредит», но на счета ФТС они не поступили — у банка отозвали лицензию. Позже банк и его владельца Анатолия Мотылева признали банкротами.
В 2019 году конкурсный управляющий «Сервис-Терминала» потребовал привлечь бывшего руководителя и бенефициара Валерия Дрелле к субсидиарной ответственности. Основание — утрата денег из-за размещения в банке с низким рейтингом и плохой репутацией, а также неподача заявления о банкротстве.
Спор о сроке давности
Суды разошлись во мнении. Первая инстанция привлекла Дрелле к ответственности и указала, что срок давности нужно считать с 17 января 2019 года — дня, когда управляющий узнал о недостаточности активов для расчетов с кредиторами.
Кассация с этим не согласилась. Она решила, что срок исчисляется с момента совершения правонарушения — июля 2015 года. А субъективный срок — с 18 октября 2018 года, когда активы выставили на торги. Но Верховный суд встал на сторону первой инстанции.
Позиция Верховного суда
ВС напомнил: срок давности начинает течь с момента, когда управляющий или кредитор узнал или должен был узнать о существовании всех оснований для привлечения контролирующих лиц к ответственности.
В этом деле ключевым основанием стали неформальные отношения Дрелле и Мотылева. О них управляющий и кредиторы могли узнать не ранее 9 марта 2023 года — даты, когда Высокий суд Англии раскрыл письменные показания Дрелле. Заявление о привлечении к ответственности подали 26 декабря 2019 года, следовательно, сроки не пропущены.
Иностранные доказательства
ВС признал материалы английского суда допустимыми доказательствами. Это важно: юридически значимые сведения можно получать не только в рамках дела о банкротстве или из документов должника. Суд подтвердил, что иностранные источники — надежный способ установить ранее неизвестные обстоятельства.
Что это значит для бизнеса
Для кредиторов и управляющих — усиление позиций. Теперь ссылка ответчика на раннюю осведомленность не гарантирует применение срока давности, если решающее обстоятельство было скрыто и стало известно позже.
Для контролирующих лиц — повышение стандарта доказывания добросовестности. Скрытые факты, даже если они стали известны через иностранный суд, могут стать основанием для привлечения к ответственности спустя годы.
Что в итоге
Определение Верховного суда — важный прецедент. Он подтверждает: срок давности по субсидиарке исчисляется не формально, а с учетом реальной осведомленности заявителя. Это защищает кредиторов от недобросовестного сокрытия информации и повышает ответственность контролирующих лиц.
Бизнесу стоит учитывать эту практику при структурировании активов, управлении рисками и планировании судебных стратегий. Защита интеллектуальной собственности, прав брендов и активов требует системного подхода и профессионального юридического сопровождения.
О компании IQ Technology:
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.
Фабула дела
Компания «Сервис-Терминал» получила от «Газпром нефти» 7,88 млрд руб. для перечисления в бюджет. Деньги разместили в банке «Российский кредит», но на счета ФТС они не поступили — у банка отозвали лицензию. Позже банк и его владельца Анатолия Мотылева признали банкротами.
В 2019 году конкурсный управляющий «Сервис-Терминала» потребовал привлечь бывшего руководителя и бенефициара Валерия Дрелле к субсидиарной ответственности. Основание — утрата денег из-за размещения в банке с низким рейтингом и плохой репутацией, а также неподача заявления о банкротстве.
Спор о сроке давности
Суды разошлись во мнении. Первая инстанция привлекла Дрелле к ответственности и указала, что срок давности нужно считать с 17 января 2019 года — дня, когда управляющий узнал о недостаточности активов для расчетов с кредиторами.
Кассация с этим не согласилась. Она решила, что срок исчисляется с момента совершения правонарушения — июля 2015 года. А субъективный срок — с 18 октября 2018 года, когда активы выставили на торги. Но Верховный суд встал на сторону первой инстанции.
Позиция Верховного суда
ВС напомнил: срок давности начинает течь с момента, когда управляющий или кредитор узнал или должен был узнать о существовании всех оснований для привлечения контролирующих лиц к ответственности.
В этом деле ключевым основанием стали неформальные отношения Дрелле и Мотылева. О них управляющий и кредиторы могли узнать не ранее 9 марта 2023 года — даты, когда Высокий суд Англии раскрыл письменные показания Дрелле. Заявление о привлечении к ответственности подали 26 декабря 2019 года, следовательно, сроки не пропущены.
Иностранные доказательства
ВС признал материалы английского суда допустимыми доказательствами. Это важно: юридически значимые сведения можно получать не только в рамках дела о банкротстве или из документов должника. Суд подтвердил, что иностранные источники — надежный способ установить ранее неизвестные обстоятельства.
Что это значит для бизнеса
Для кредиторов и управляющих — усиление позиций. Теперь ссылка ответчика на раннюю осведомленность не гарантирует применение срока давности, если решающее обстоятельство было скрыто и стало известно позже.
Для контролирующих лиц — повышение стандарта доказывания добросовестности. Скрытые факты, даже если они стали известны через иностранный суд, могут стать основанием для привлечения к ответственности спустя годы.
Что в итоге
Определение Верховного суда — важный прецедент. Он подтверждает: срок давности по субсидиарке исчисляется не формально, а с учетом реальной осведомленности заявителя. Это защищает кредиторов от недобросовестного сокрытия информации и повышает ответственность контролирующих лиц.
Бизнесу стоит учитывать эту практику при структурировании активов, управлении рисками и планировании судебных стратегий. Защита интеллектуальной собственности, прав брендов и активов требует системного подхода и профессионального юридического сопровождения.
О компании IQ Technology:
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.